斗破苍穹ol好玩吗:成員臺:

特色頻道:

私設平臺吸收7億資金 23人涉嫌非法吸收公眾存款

2019-09-23 11:21:19 |
|

  發布“定投盈”“天天盈”等項目,以投資獲得高回報利率為誘餌,累計吸引投資人5000余名,吸收資金高達7億多元。近日,由福建省廈門市思明區檢察院提起公訴的洪某、劉某等23名被告人涉嫌非法吸收公眾存款案開庭審理。

  經查,2013年6月以來,被告人洪某等人成立胖毛在線(廈門)金融技術服務有限公司(下稱“胖毛公司”),并在廈門市思明區某大廈內設立辦公地點。該公司違反國家金融管理法律規定,在未經有關部門依法批準的情況下,以投資該公司“定投盈”“天天盈”等業務能獲取高利率回報為誘餌,公開向不特定人吸收存款。胖毛公司向投資人許諾,投資“定投盈”“天天盈”等項目,可以獲得7%到16.8%不等的高利率,等投資人將資金轉入公司指定賬戶后,胖毛公司就將收到的投資款用于股市配資、投資房產、對外放貸等事項。另外,胖毛公司還設立貸款部門,放貸給一些急需用錢的人。于是,胖毛公司一邊吸收存款,一邊放貸,從中賺取利率差。

  2018年2月,胖毛公司資金鏈斷裂,投資人無法提現。經審計,胖毛公司成立以來,共吸引參與投資人5000余人,吸收資金高達7億多元,其中,資金受損的投資者近2000人,損失金額2億多元。據了解,參與集資的人一部分是老人,把自己的養老金或全部積蓄都拿出來,還有一部分是外來務工人員,這些務工人員收入本身就不高,希望通過投資賺取收益。

  檢察機關經審查認為,洪某、劉某等23名被告人違反國家金融管理規定,伙同他人或者受他人雇用非法吸收公眾存款,數額巨大,其行為已經觸犯刑法,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。目前,該案還在進一步審理中。

  檢察日報 通訊員 張鵬 廖榆良

最熱新聞
最新資訊